
frode


Professionisti del sovraindebitamento: come riconoscere i cialtroni
Pillitteri Il comparto professionale che si occupa di sovraindebitamento sconta, ancora, una certa diffidenza. Ed, effettivamente, a fianco di..."C’è un po’ di genialità in quelle modalità"
Stimata, fidata e al di là di ogni sospetto. Ma anche geniale. Così viene descritta la contabile che, nel corso...Sfruttamento ed evasione. Ok al maxi-sequestro FedEx
È stato convalidato dal gip Luca Milani il sequestro preventivo per frode fiscale da oltre 46,6 milioni di euro a...
Sottraeva beni ai fragili sequestrati 2,2 milioni. Commercialista nei guai
In una decina di anni si sarebbe appropriato di oltre 2 milioni dalle proprietà delle persone fragili, che curava...
Presunta frode con il vino. La cantina sarà parte civile
Il Gup di Pavia Pietro Balduzzi ha accolto la costituzione di parte civile da parte della cantina di Canneto Pavese...
Vendevano false cittadinanze italiane. Nei guai un ex funzionario comunale
Luino, l’indagine coinvolge anche quattro brasiliani, accusati di corruzione
Sistema di frode fiscale, chiesto il rinvio a giudizio
Le indagini della Guardia di finanza avevano scoperto un articolato sistema finalizzato all’evasione dell’IvaFrode fiscale: maxi sequestro e 5 denunce
Sotto la lente società cinese. Congelati beni per due milioni.
Anche il miele è falso. Un vasetto su due a rischio contraffazione. In campo anche il Dna
Una nuova tecnologia presentata durante il 39° congresso del settore. La Regione annuncia l’impegno a contrastare il finto Made in Italy. Nel primo semestre del 2024 le importazioni sono cresciute del 23%.
FedEx, sequestrati 46 milioni al colosso delle spedizioni: “Serbatoi di manodopera e società filtro”
Milano, la Guardia di Finanza nella sede italiana della società accusata di una complessa frode fiscale. Tre gli indagati: due persone e la stessa aziendaMaxi frode fiscale con le auto di lusso. I proventi investiti in immobili sul Garda
Dal traffico di droga alle fatture false, passando al noleggio di auto di lusso. Si parla di un’operazione della...
Amazon, frode fiscale . Sequestrati 121 milioni
Il caso finito sotto i riflettori di Gdf è quello dei "serbatoi di manodopera"
Frode del Superbonus. Sequestrati 400mila euro
L’intervento della Finanza nei confronti di una società di costruzioni. I lavori di efficientamento energetico non erano stati eseguiti, o solo in parte.
Frode nella logistica, la Guardia di Finanza sequestra 21 milioni dopo il caso Dhl
Questa volta tocca al Consorzio Industria dei Servizi che si interfacciava, secondo l'accusa, con il colosso della logistica e finte coopetative
Ferrari, Rolex e ville con i soldi riciclati: un arresto anche a Olgiate Molgora
I militari della Guardia di finanza hanno sequestrato Ferrari, fuoriserie, ville, Rolex e contanti
Azienda a Santa Maria Hoè ma con sede in Olanda per evadere l'Iva: sequestrati 10 milioni
Operazione della Guardia di finanza di Lecco con i magistrati della Procura europea contro i proprietari della società
Frode fiscale per 30 milioni a Varese: fatture false e società 'cartiere', 23 indagati
Busto Arsizio, ricostruito dalla Guardia di Finanza un sistema di evasione e riciclaggio di denaro, coinvolte numerose aziende lombarde e piemontesi
Frode da 102 milioni di euro, sequestri a Brt-Geodis
Disposto il sequestro d'urgenza a causa di uno schema di illeciti
Logistica, il mercato drogato dalle coop: "Frode fiscale da 102 milioni"
Milano, maxi sequestro per Bartolini e Geodis: "Manodopera da società che non versavano l’Iva"
Bartolini e Geodis, oltre 100 milioni sequestrati dalla Finanza: ipotesi frode fiscale
Somministrazione illecita di manodopera nella logistica, oltre 100 finanzieri per le perquisizioni nelle province di Milano, Bologna, Firenze, Pavia e Treviso
Milano, vende "monopattini" con il sellino: commerciante a giudizio per frode
Con la comodità dell’appoggio per l’autista, il velocipede diventa un ciclomotore e non può circolare. Serve targa e omologazione. Contestata anche la truffa nei confronti dell’acquirente raggirato
Frode fiscale, la Finanza sequestra 2,7 milioni
Il provvedimento a carico di un imprenditore romeno per una presunta truffa
Frode fiscale, sequestrati 2,7 milioni
I finanzieri hanno eseguito il blocco preventivo a carico di Alexandru Hojda, imprenditore di Sesto
Frode da oltre 90 milioni: quattro arresti
Nella rete un commercialista, un consulente finanziario e due imprenditori: corruzione, autoriciclaggio e fatture false le accuse
Maxi frode fiscale: sequestro da 72 milioni
Cremona, società riconducibili a un imprenditore già arrestato vendeva sul web prodotti che poi non consegnavano
Villa sequestrata per frode fiscale
Protagonista un imprenditore edile di Seregno che avrebbe elaborato prestazioni fittizie per 735mila euro
Mantova, scoperta frode informatica: denunciato trentenne
L'uomo aveva ottenuto fraudolentemente i codici segreti della carta di credito di una signora di Bozzolo
Brescia, frode informatica: nigeriano denunciato
La polizia postale scopre che si inseriva nelle comunicazioni fra venditore e cliente
Lecco, frode milionaria: sequestati 16 milioni
Blitz condiviso Finanza-Polizia: sequestrati quadri d'autore, fuoriserie, orologi, case e conti correnti
Frode miliardaria, chiesto il processo per Castiglioni
Si chiude l’inchiesta Golden Lake
Frode fiscale con aggravante mafiosa, sette arresti
L'evasione accertata dalla Dda è di circa cinque milioni di euro
Accusati di frode internazionale: quattro arresti
Sequestrati beni per oltre 9.3 milioni di euro, individuate fatture false per 165 milioni di euro
‘Frode carosello’ milionaria: condannate cinque persone
Si è chiuso a Lodi il primo grado del maxi processo per diverse ipotesi di reati fiscali. Sequestrati beni per venti milioni di CARLO D'ELIA
Frode fiscale, sequestrati otto immobili a commercialista
Il consulente fiscale in questione ha posto in essere una serie di operazioni economiche fraudolente, tra cui la costituzione di due trust
Maxi frode fiscale: condannati costruttore e commercialista
Tre anni e tre mesi a Massimiliano Amico e tre anni a Alberto Varlese