L’operazione è stata condotta dalla GdF
Varese, 13 maggio 2025 - Un notaio di Pavia è stato sanzionato per 350mila euro per aver violato le norme sull'antiriclaggio,
Secondo gli inquirenti ha aiutato un gruppo criminale composto da sei persone (una con precedenti per reati di stampo mafioso) a infiltrarsi in un'azienda in grosse difficoltà economiche di Somma Lombardo.
A suscitare l'attenzione militari della Guardia di Finanza della compagnia di Gallarate è stata la vendita dei due immobili dove la ditta, che si occupava di commercio all'ingrosso di articoli antincendio, antinfortunistici e della sicurezza nei luoghi di lavoro, aveva sede. Immobili ceduti a un prezzo molto più basso di quello di mercato con atto vagliato dal notaio finito sotto inchiesta.
Dagli accertamenti sono emerse numerose anomalie legate all'operazione: l'uso di assegni scoperti e intestati a una società inesistente e l'acquisto dei beni da parte di un pregiudicato, disoccupato e legato alla criminalità organizzata.
Gli accertamenti a carico del professionista hanno rivelato come il notaio non avesse adempiuto agli obblighi di verifica delle due persone coinvolte nella vendita e non avesse trasmesso la segnalazione per operazioni sospette nonostante questa fosse evidentemente anomala. Da qui il verbale di contestazione della Guardia di Finanza e l'arrivo delle sanzioni