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12 apr 2022

Pavia, fatture false e riciclaggio : sequestro per 1,4 milioni di euro

Indagini della Guardia di Finanza di Pavia scoprono anche 79 lavoratori irregolari

12 apr 2022
stefano zanette
Cronaca
Guardia di finanza di Pavia
Guardia di finanza di Pavia
Guardia di finanza di Pavia
Guardia di finanza di Pavia

Pavia, 12 aprile 2022 - Sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 1,4 milioni di euro: coinvolte tre società, nel settore del trasporto di medicinali e indumenti antinfortunistica, e denunciati quattro responsabili, accusati a vario titolo dei reati di emissione ed utilizzo di fatture false, occultamento e detenzione di documentazione contabile, riciclaggio e autoriciclaggio. E' l'esito dell'operazione della Guardia di finanza di Pavia, resa nota oggi dalla Procura di Pavia.

Le indagini della Fiamme gialle pavesi hanno dimostrato la creazione di una società 'cartiera', costituita con l'unico scopo di emettere fatture false, per consentire l'evasione fiscale delle altre due società. Dal 2017 al 2020 la ricostruzione dei flussi finanziari ha portato la Finanza a individuare operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio per circa 2 milioni di euro. Nelle stesse società coinvolte sono stati trovati anche 79 lavoratori irregolari, con un'evasione contributiva di circa 1,7 milioni di euro. L'analisi delle attività bancarie ha portato inoltre i finanzieri a scoprire violazioni alle limitazioni sull'uso del contante, comminando sanzioni per 402mila euro.

 

 

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