Guardia di finanza
Varese, 19 marzo 2015 - Omessa segnalazione di operazioni sospette contestata dalla Finanza a tre funzionari di banca. E' avvenuto al termine di un’articolata attività di indagini economico-finanziarie volte - informa una note delle Fiamme Gialle - alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio di denaro di illecita provenienza. I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Varese hanno contestato, ai 3 funzionari di un noto istituto di credito nazionale, l’omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette per un importo di oltre 15 milioni di euro.
L’attività di polizia economica, sviluppata avvalendosi dei poteri conferiti dalla normativa di riferimento in materia di contrasto al riciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007), nonché nell’ambito delle linee guida delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario, per scopi illeciti, prende le mosse da una pregressa attività d’indagine nei confronti di due società di capitali site a Varese e Potenza. Acquisita la documentazione bancaria, le Fiamme Gialle hanno individuato un’anomala movimentazione finanziaria, eseguita nella medesima giornata, relativa ad una rilevante provvista di denaro che, proveniente dal conto estero di una nota multinazionale, dopo una sospetta triangolazione tra le due società italiane, era ritornata, sempre in pari data, nella disponibilità della multinazionale stessa. L’operazione finanziaria, frazionata in più bonifici, è stata canalizzata attraverso un istituto di credito italiano il quale, pur in presenza dei requisiti di anomalia previsti dalle vigenti disposizioni, ha omesso di segnalare, all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, l’operazione ai sensi della normativa antiriciclaggio.
I finanzieri hanno, pertanto, contestato la citata violazione a carico dei tre funzionari della banca responsabili dell’operazione bancaria sospetta. La sanzione amministrativa prevista in questi casi va da un minimo dell’1% ad un massimo del 40% del valore dell’operazione non segnalata.