Hanno evaso l’Iva per oltre 1 milione e 770mila euro, ma sono stati individuati e denunciati grazie ai controlli incrociati dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dell’antifrode
di Varese. Protagonista una società impegnata nel settore degli pneumatici. Le attività
di verifica sono state realizzate mediante il ricorso alla cooperazione amministrativa riguardo
il pagamento dell’Iva,
alle indagini finanziarie
e all’utilizzo di banche dati; in questo modo
i funzionari dell’Agenzia hanno accertato un’evasione di imposta sul valore aggiunto reiterata negli anni, fino
a raggiungere una cifra che si avvicinava
ai 2 milioni. Il controllo
è stato eseguito nei confronti di un soggetto che ha rivestito il ruolo
di “missing trader“ nell’ambito di molteplici scambi intracomunitari, effettuati nel triennio tra il 2017 e il 2019.
A quel punto i legali rappresentanti della società sottoposta
al controllo sono stati denunciati
alla competente Procura della Repubblica
per le violazioni di natura penale previste a tutela dell’Erario
e per il contrasto
delle frodi.
F.P.