Una compravendita immobiliare gestita da un notaio della provincia di Pavia che ha omesso di effettuare l’adeguata verifica della clientela...
Una compravendita immobiliare gestita da un notaio della provincia di Pavia che ha omesso di effettuare l’adeguata verifica della clientela e la segnalazione di operazioni sospette è al centro di un’indagine per gravi irregolarità in materia di antiriciclaggio condotta dai finanzieri del comando provinciale di Varese. In particolare, l’attenzione delle Fiamme gialle è stata rivolta alla cessione di due immobili a un prezzo estremamente più basso rispetto a quello di mercato. Così, approfondendo gli elementi raccolti, sono emerse numerose anomalie legate all’operazione come: l’uso di assegni scoperti e intestati a una società inesistente, la provenienza dei beni da parte di una società in stato di dissesto, l’insolvenza in particolare di un imprenditore, e l’acquisto dei beni di un pregiudicato, disoccupato e legato alla criminalità organizzata. Pertanto, è stato effettuato un controllo antiriciclaggio nei confronti del notaio. All’esito, è emerso come il notaio non aveva effettuato quella che viene definita l’adeguata verifica della clientela e non aveva trasmesso la segnalazione per operazioni sospette nonostante l’operazione immobiliare fosse evidentemente anomala sia per i soggetti coinvolti sia per le modalità di pagamento e sia per il valore attribuito ai beni. Pertanto, è stato notificato al notaio il verbale di contestazione dove sono state elencate le violazioni commesse e gli elementi a supporto. Lo stesso verrà trasmesso al ministero dell’Economia per le valutazioni di una sanzione pecuniaria fino a 225 mila euro. Da un punto di vista deontologico poi è stato informato anche il Consiglio nazionale del notariato (Cnn). M.M.