LA SVOLTA Magistrati e Guardia di Finanza presentano l’operazione Golden Lake
Varese, 21 ottobre 2017 - Super frode fiscale per il Casti Group: chiesto il rinvio a giudizio per l’ex patron della Pallacanestro Varese e celebre imprenditore varesino Gianfranco Castiglioni. Contestata un’evasione fiscale da un miliardo e 200mila euro. L’indagine è a cavallo tra Varese – dove il Casti Group aveva la filiale madre – e Spoleto, da dove è partita l’inchiesta. Qui il gruppo aveva interessi nel campo della metallurgia.
L'inchiesta, chiamata Golden Lake, ha preso le mosse nel 2014, trovando poi la chiave nel 2016. Golden Lake è il nome del software di Dongo che, contenendo copia di migliaia di fatture emesse, è stato il grimaldello per consentire agli agenti della polizia giudiziaria della procura della Repubblica di Varese e ai militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, di delineare i contorni di una maxi frode fiscale, per un valore di 1,2 miliardi di euro di imposte evase, che sarebbe stata perpetrata ai danni dello Stato da parte delle 23 società del Gruppo Casti.
L’indagine è iniziata nel giugno 2014 con l’arresto, da parte della Guardia di Finanza di quattro persone, tra cui il noto imprenditore Gianfranco Castiglioni, con il conseguente sequestro di beni per un valore di 30 milioni di euro, tra immobili, auto di lusso, natanti, quote sociali e conti correnti. Il fascicolo penale è stato poi trasmesso alla procura della Repubblica di Varese, che ha delegato ai finanzieri ulteriori indagini volte a verificare l’esistenza di illeciti perpetrati da ulteriori società del Gruppo Casti, con sede in provincia di Varese e operanti nei settori della minuteria metallica, costruzioni, fonderie, trasporti e alberghiero. Ma la rete si è rivelata, fin da subito, più estesa e pervasiva di quanto si potesse pensare, con il coinvolgimento di società di Milano, Como, Padova, Perugia, Piacenza, Cuneo e di ulteriori soggetti. Le indagini preliminari si sono concluse con 12 indagati, tra i quali anche i due figli di Gianfranco Castiglioni, la segreteria e la dirigente amministrativa.
A quanto emerso dalle indagini, la principale frode consisteva nel porre in essere false operazioni infragruppo tra le società del Gruppo Casti, in modo da permettere ad alcune di esse di ottenere milionari crediti Iva da chiedere a rimborso o da utilizzare in compensazione per il pagamento di oneri previdenziali e altri tributi. Ciò sarebbe avvenuto tramite l’emissione di fatture per operazioni inesistenti che venivano registrate solo dalla società ricevente, che così generava costi per abbattere il reddito e maturava crediti sull’Iva mai versata dall’emittente.
L’attività investigativa è stata costellata da numerosi colpi di scena. Per esempio, i libri contabili richiesti dalla Gdf furono smaltiti come rifiuti speciali: stando a quanto dichiarato, si sarebbero trovati in un capannone il cui tetto di eternit era crollato. Oggi il pubblico ministero di Varese Luca Petrucci ha chiesto il rinvio a giudizio per uno degli imprenditori più celebri della provincia di Varese e d’Italia.