Guardia di finanza
Mantova, 18 dicembre 2017 - La Guardia di finanza della tenenza di Suzzara ha scoperto una frode fiscale nel settore dei bovini: sequestrati una Bmw X5 e conti correnti per un valore di 160mila euro. Dalle indagini è emerso un sistema di frode all’I.V.A. messo in atto da una famiglia attraverso l’utilizzo di società di capitali (a responsabilità limitata), operanti nel Basso Mantovano: le imprese, utilizzate per un periodo relativamente breve (circa due/tre anni dalla costituzione), si sono interposte nella catena commerciale tra il fornitore comunitario e il cliente finale effettuando operazioni commerciali antieconomiche attraverso la vendita di merce sottocosto. La società così hanno accumulato considerevoli debiti d’imposta mai onorati. Proprio l’interposizione di tali aziende ha permesso alle società clienti, reali destinatari della merce, un duplice vantaggio, costituito da un lato dalla possibilità di acquistare merce ad un prezzo concorrenziale, a danno degli operatori economici onesti, e dall’altro di potersi creare un indebito credito I.V.A..
Tutte le operazioni sono state svolte nel breve periodo di attività delle aziende, a conclusione del quale le stesse sono state cedute a “prestanome” irreperibili e con trasferimento all’estero delle sedi legali in modo da non consentire di rintracciare la documentazione contabile e da rendere vane sia le pretese erariali sia quelle dei creditori privati. L’atto conclusivo dell’indagine condotta dai finanzieri di Suzzara è stato emesso dall’A.G. di Mantova, all’esito sia delle investigazioni che della ricostruzione di una mappa patrimoniale che ha portato le Fiamme Gialle a individuare beni e disponibilità liquide del titolare di alcune aziende coinvolte nella frode fiscale che, costituendo profitto illecito, sono state sequestrate: si tratta di un Bmw X5 e saldi attivi di conti correnti per complessivi 165.380 euro.