Carte di credito clonate (frame video Polizia)
Monza, 7 settembre 2016 - La polizia ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla clonazione delle carte di credito su vasta scala: 26 gli indagati, per 12 dei quali il gip del Tribunale di Monza ha disposto la custodia cautelare in carcere. Non solo, la banda era anche attiva nello sfruttamento della prostituzione.
INDAGINI - Le indagini sono state condotte in ambito europeo sotto il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e, grazie al supporto di Europol, si è messa in campo una mirata attività di cooperazione internazionale che ha consentito di raccogliere decisivi elementi probatori contro il gruppo criminale e portare a termine una contestuale operazione in Italia e in Romania. Le indagini, inizialmente condotte dalla procura di Milano, sono state poi proseguite dalla Procura di Monza, in ragione della presenza dei principali indagati nella zona di Cinisello Balsamo. Fondamentale il rapporto instauratosi tra le due procure lombarde e l'autorità giudiziaria di Pitesti (Romania), che ha permesso di procedere congiuntamente nei confronti degli associati, raccogliendo fonti di prova nell'ambito di un reciproco scambio di richieste di assistenza giudiziaria internazionale, ed emettere misure cautelari nei confronti di 12 associati, e di indagarne altri 14 per reati connessi, sequestrando altresì gli illeciti profitti del gruppo sia in Italia che in Romania. Tutto è partito da una convergenza investigativa sul principale indiziato che Europol ha condiviso con la postale.
MODELLO GERARCHICO - A distanza di poco più di un anno di articolate attività sul territorio, corroborate da intercettazioni telefoniche e ambientali, gli investigatori milanesi, coordinati dalla postale, hanno ricostruito l'organigramma del gruppo criminale, identificato gli appartenenti, messo in luce il ruolo di ciascuno e il modus operandi, scoprendo che si trattava di una organizzazione strutturata secondo i più tradizionali modelli gerarchici non tanto dissimili da quelli tipicamente mafiosi anche alla luce del gergo utilizzato dagli associati. In particolare, gli elementi raccolti a carico del capo dell'organizzazione criminale hanno evidenziato un forte radicamento del medesimo nella'mbito della criminalità organizzata rumena, suo Paese d'origine. Lo stesso, frequentemente chiamato con l'appellativo 'Padrino' è risultato collettore di varie richieste di intervento, anche per dirimere e autorizzare affari criminali, provenienti da altri connazionali presenti in Romania, in Germania e nel Regno Unito. A dimostrazione della struttura tradizionale dell'associazione criminale, dalle indagini sono emersi elementi decisivi per la ricostruzione di un omicidio di un cittadino serbo, avvenuto per futili motivi all'interno di una discoteca del bresciano, i cui presunti autori sono stati prontamente catturati grazie alla tempestiva segnalazione degli investigatori milanesi.
CLONAZIONE CARTE DI CREDITO - Il gruppo aveva creato un sistema strutturato che prevedeva la clonazione delle carte di pagamento emesse da banche delle Isole Cayman, Cina, Panama, Giappone, Svizzera, Olanda, Regno Unito, Francia, Perù, Usa, i cui proventi foraggiavano direttamente l'organizzazione criminale che ne destinava una percentuale ad alcuni esercenti compiacenti, tra Milano e Monza, che si prestavano per far monetizzare illecitamente un ingente numero di carte di credito clonate e palesemente contraffatte. L'acquisizione fraudolenta dei dati presenti sulla banda magnetica delle carte delle vittime avveniva attraverso l'apposizione di congegni elettronici su sportelli bancomat e Pos, cosiddetti skimming, mentre la clonazione materiale delle carte veniva effettuata in una base operativa nel milanese, all'interno di una pizzeria.
SFRUTTAMENTO PROSTITUZIONE - Le attività di intercettazione telefonica, telematica e ambientale ha anche consentito di accertare che il gruppo era molto attivo anche nello sfruttamento della prostituzione. Giovani donne venivano infatti reclutate in Romania e costrette a trasferirsi in Italia ed in Svizzera per esercitare l'attività di meretricio in locali notturni, sotto il loro diretto controllo. Sono state individuate sette donne avviate alla prostituzione che venivano provviste di capi di abbigliamento, alloggiate e accompagnate sul luogo di 'lavoro' da alcuni associati. I loro profitti venivano poi divisi al 50% con gli sfruttatori. In media ogni ragazza garantiva al gruppo criminale un introito di circa 700 euro al giorno.
PIZZINI TELEMATICI - Per occultare i profitti illeciti dello sfruttamento della prostituzione e della clonazione delle carte, gli associati facevano circolare il denaro direttamente a mano per destinarli verso il vertice dell'organizzazione. In tal senso, sono stati altresì individuati alcuni prestanome che fittiziamente ricevevano il denaro mediante i canali di money transfer, sia in Italia che in Romania. Gli investigatori della Postale hanno dato all'operazione il nome in codice che in italiano significa pizzino telematico che prende spunto dalla tecnica utilizzata dai membri dell'organizzazione per comunicare tra di loro senza essere intercettati. Gli associati, infatti, si scambiavano i numeri delle carte di credito da clonare mostrandosi via webcam un appunto scritto senza ulteriori commenti. Di particolare rilievo è il codice utilizzato dagli indagati per trattare gli affari illeciti. Solo a titolo di esempio, i termini 'cava', 'sabbia', 'grappa', 'ghiaia', 'salami', 'dolci' indicavano banconote false e il loro taglio, ovvero sigarette di contrabbando; mentre 'maglietta', 'camicia', 'biscotti', si riferivano agli oggetti necessari per la clonazione delle carte di credito; infine, 'giraffa', 'la piccola', 'valige', 'una scopa' per indicare le prostitute.
SEQUESTRI E ARRESTI - Nel corso delle perquisizioni è stata trovata e sottoposta a sequestro tutta la strumentazione utilizzata dal gruppo criminale per portare a termine l'attività fraudolenta: microcamere, lettori di banda magnetica, computer, tablet, cellulari e migliaia di supporti magnetici pronti per essere destinati alla clonazione. In Romania sono stati sequestrati anche gli immobili ed i veicoli in uso ai membri dell'rganizzazione. Grazie agli accordi operativi raggiunti tra le Autorità giudiziarie italiana e rumena, gli investigatori italiani hanno eseguito i mandati di arresto europeo e le perquisizioni anche in Romania in collaborazione con i colleghi del Diicot, Direzione centrale per la Lotta al crimine organizzato e al terrorismo, mentre il raccordo tra la Postale di Roma ed Europol, che nei due Paesi aveva inviato un proprio team con un Ufficio mobile, consentiva l'immediata analisi delle informazioni acquisite durante le operazioni eseguite presso gli obiettivi sensibili.