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Milano, 8 settembre 2022 - Una maxi-frode fiscale con quasi due miliardi di euro in fatture false, e una evasione Iva pari a 260 milioni. E poi un parterre di indagati nel quale figurano, fra gli altri, le società della grande distribuzione Gs e Auchan (ora Margherita), e Miti, che opera nel campo della cura e dell’igiene personale. Nove persone agli arresti domiciliari e altre quattro per le quali è stata disposta l’interdizione dalla professione per un anno dal gip Roberto Crepaldi.
Sono le coordinate di un’indagine dei pm Nicola Rossato e Stefano Civardi condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, che ha portato anche a sequestri per una somma totale di 260 milioni (ritenuto l’equivalente dell’importo evaso) di cui 60 a Gs, controllata da Carrefour, e Auchan. Gli indagati, enti compresi, sono in tutto 46 tra cui l’ex numero uno di Auchan, Franco Castagna; Gerard Lavinay e Stephane Coum rispettivamente ex ad ed ex direttore operativo di Carrefour Italia; Fabio Friserio socio e rappresentante legale di Miti e Alessandro Montanari, ex responsabile import export ed ex procuratore generale di Auchan.
Quest’ultimo è stato il diretto superiore di Gianpietro Racagni, l’ex responsabile dell’ufficio acquisti del ramo italiano della catena francese, ora agli arresti domiciliari come gli imprenditori bresciani Giorgio e Maurizio Lazzari e campani Antonio, Raffaele, Vittorio e Alfonso Crisci. Le accuse a vario titolo sono associazione per delinquere ed emissione e utilizzo di false fatture. Racagni, come riporta l’ordinanza del giudice, sarebbe stato tra gli ideatori e coordinatori degli “affari“ del gruppo e anche il punto di riferimento delle altre società protagoniste della maxi frode. L’ex manager, come ha raccontato agli inquirenti Friserio, avrebbe chiesto per sé il 2 % sugli utili di Miti ricevendo non contanti nè bonifici, ma oltre al pagamento di qualche fattura falsa, due bici elettriche, viaggi, regali e biglietti per lo stadio.
Secondo la ricostruzione , il sistema di frode “carosello“ sarebbe stato portato avanti tra il 2015 e il 2021 sia attraverso false lettere di intenti per effettuare da fornitori italiani, sia attraverso acquisti da fornitori di altri paesi dell’Unione Europea sempre senza applicare l’Iva. Gs e Auchan sarebbero stati intermediari nelle compravendite tra le varie società del circuito con la loro percentuale di guadagno. I dipendenti del colossi avrebbero anche percepito premi per l’incremento dell’attività nel settore export mentre i dirigenti avrebbero agito "nell’interesse e, poi, anche a vantaggio dell’ente stesso", annota il giudice. Le indagini presero il via in seguito a una verifica dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di Auchani. Riguardo a Gs, invece, fu un dipendente ad accorgersi delle presunte irregolarità di una pratica, ma le sue mail - ora agli atti dell’inchiesta - caddero nel vuoto.
M.Cons.