Guardia di Finanza (Newpress)
Varese, 1 agosto 2017 - Il gruppo della guardia di finanza di Varese ha scoperto due società cooperative del varesotto, entrambe riconducibili allo stesso amministratore, che - secondo le accuse - avrebbero omesso di presentare le prescritte dichiarazioni dei redditi, sottraendo a tassazione oltre 12 milioni di euro di ricavi. L'intervento delle Fiamme Gialle varesine ha permesso di acquisire copiosa documentazione contabile ed extracontabile e di accertare che una delle cooperative era intestata ad un prestanome ma, di fatto, gestita dal medesimo rappresentante, gravato, tra l'altro da numerosi precedenti fiscali.
Inoltre, è stato riscontrato che, al fine di costituire 'fondi occulti' e aggirare le disposizioni in tema di contrasto al riciclaggio, con cadenza mensile, venivano disposti numerosi bonifici bancari dai conti correnti aziendali con causale 'pagamento stipendi', su carte prepagate intestate a falsi dipendenti, estranei alle società ma, di fatto, nella piena disponibilità del dominus delle stesse.