di Stefano Cassinelli
Lecco, 24 ottobre 2012 - La Guardia di Finanza ha smascherato una mega truffa ai danni di anziani messa in atto da un imprenditore lecchese che ha evaso oltre due milioni di euro. L'operazione denominata “Orecchie da mercante” ha fatto scoprire che apparecchi acustici da poche centinaia di euro di valore, venivano venduti a fiduciosi anziani anche per 50.000 euro.
Così milioni di euro non sono stati dichiarati al fisco e all'imprenditore sono stati sequestrati beni immobili, denaro contante e vetture. L’attività di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Lecco nei confronti dell'imprenditore operante nel settore della commercializzazione di protesi acustiche si è conclusa in questi giorni. L’approfondimento fiscale trae origine da un’indagine condotta dal Nucleo polizia tributaria finalizzata alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Sia le innumerevoli operazioni finanziarie, messe in atto dall’imprenditore lecchese, sia l’elevato tenore di vita che prevedeva la disponibilità di ingenti risorse economiche, appartamenti e vetture prestigiose rapportati al reddito irrisorio dichiarato, in media 18mila euro all'anno per effetto dell’adeguamento agli studi di settore, ma molto meno se si considerano le evidenze contabili, hanno evidenziato, da subito, come il soggetto “dimenticasse” di dichiarare al fisco gran parte degli introiti.
Le successive investigazioni hanno consentito di risalire ad oltre 200 soggetti che, a vario titolo, si erano avvalsi dei servizi forniti dall’imprenditore, permettendo altresì di scoprire come le fatture fiscali venivano rilasciate solo dopo insistenza e comunque, quand’anche emesse, venivano distrutte anzichè confluire in contabilità. Non pago del “risparmio fiscale fraudolento” l’imprenditore, per incrementare ulteriormente i propri guadagni, non esitava a farsi pagare diverse decine di migliaia di euro protesi che in realtà avevano valore di poche centinaia di euro e che, peraltro, mal funzionavano, come dimostrano i ripetuti interventi effettuati per risolvere, a pagamento, i malfunzionamenti. È per questo aspetto che l’imprenditore era stato denunciato per circonvenzione di incapace e per esercizio abusivo di professione.
“Ricordiamoci di come, - sottolinea il tenente colonnello Corrado Loero - proprio per la natura degli articoli commercializzati ovvero apparecchi acustici, l’imprenditore si rivolgesse – in gran parte - ad una platea di persone anziane, ciò nonostante non si è fatto alcun scrupolo di carpirne la fiducia. Nel tentativo di dissimulare il proprio patrimonio e coprire le tracce dell’evasione, i denari sottratti al fisco – per oltre due milioni di euro – venivano periodicamente “girati” o versati in contanti sul conto della moglie casalinga”.
Le attività di polizia giudiziaria e tributaria hanno permesso di recuperare a tassazione 2.200.000 euro di ricavi non dichiarati, oltre a centinaia di euro di violazioni all’Iva e di denunziare alla locale autorità giudiziaria – a vario titolo - marito e moglie per reati tributari e riciclaggio, nonché di sequestrare 1,5 milioni di euro tenuti “liquidi” sui conti corrente della coppia, il 50% di due appartamenti e due vetture Range Rover di ultima generazione.
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